美联邦法院要求PayPal提供逃税者个人信息
2006-04-18  分类:法规与监管

美国国内税务署(Internal Revenue Service, IRS)近日获得联邦法院许可,将要求Paypal提供涉嫌在海外持有银行帐户而逃税的美国纳税人个人信息。

联邦法院日前向PayPal递交了传票,但非任何形式的指控。鉴于保护客户个人信息之政策,PayPal表示正在评估此项要求。

征税机构IRS长期跟踪美国纳税人在海外拥有银行帐户而避税的行为。IRS在一项称为Offshore Credit Card的计划中已掌握一系列卡号码与海外帐户关联,IRS期望了解这些卡是否向PayPal帐户中注入资金。

之前IRS已有先例从Visa、Mastercard、American Express等信用卡公司以及商家与卡处理机构获得个人信息。针对PayPal的调查要求将覆盖1999年至2004年的交易。

部分案例中,IRS能够掌握可疑信用卡号码但无法识别持卡人。IRS称PayPal将可以帮助找到持卡人。IRS还期望PayPal帮助发现未知纳税人以及其持有的信用卡、借记卡以及海外银行帐户,这些都可能作为逃税的证据。

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